Контроль над сделками

Федеральное правительство США приняло решение ввести контроль над сделками с дорогостоящим недвижимым имуществом в Нью-Йорке, в двух округах штата Флорида, в Лос-Анджелесе, на пляжной зоне Сан-Франциско, в городе Сан-Диего (штат Калифорния), а также в Сан-Антонио (Техас). Об этом сообщил и. о. директора финансовой разведки США (FinCEN) Джамал Эль-Хинди. Данное ведомство входит в состав Министерства финансов страны. Об этом сообщает ТАСС.

В январе этого года власти в рамках борьбы с отмыванием денег обязали компании, занимающиеся страхованием прав собственности на элитные дома и апартаменты, устанавливать личности тех, кто стоит за приобретением такого жилья без привлечения банковских кредитов и с использованием компаний, призванных скрыть подлинного бенефициара. Изначально эта норма действовала только для Манхэттена, центрального района Нью-Йорка, и курортного города Майами (Флорида).