В Кемеровской области перед судом предстанут предприниматель и его подчиненный, обвиняемые в незаконном создании фирмы

Следователем ОМВД России по г. Прокопьевску завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 34-летнего предпринимателя и его 51-летнего подчиненного. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 1 ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Прокопьевску во взаимодействии с представителями федеральной налоговой службы. Оба злоумышленника стали фигурантами уголовных дел.

В ходе следствия установлено, что предприниматель, находящийся в процедуре банкротства, в силу законодательных ограничений был лишен права на регистрацию общества с ограниченной ответственностью. Для создания организации, зарегистрированной в качестве пункта выдачи товаров, заказанных через онлайн-маркетплейс, он использовал подставное лицо, а именно, своего разнорабочего, не имеющего постоянного места жительства.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Рудничный районный суд г. Прокопьевска. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 3 года лишения свободы.