В Ростове в суд передали дело о незаконной банковской деятельности
В Ростове в суд передали дело по обвинению четырех мужчин и одной женщины в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным следствия, в августе 2012 года трое из обвиняемых создали преступное сообщество, участники которого находили заказчиков незаконных банковских операций, взаимодействовали с клиентами, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных, выполняли инкассацию и доставку наличных денег. Преступные группы осуществляли […]
Запись В Ростове в суд передали дело о незаконной банковской деятельности впервые появилась Городской репортер – новости Ростова-на-Дону.