УФСБ по Дагестану сообщила о хищении маткапитала на сумму более 68 млн рублей
В Дагестане участники преступной группы взяты под арест по обвинению в незаконном обналичивании средств материнского капитала на сумму, превышающую 68 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по республике, расследование выявило масштабные мошеннические схемы с использованием подложных документов.
В Дагестане участники преступной группы взяты под арест по обвинению в незаконном обналичивании средств материнского капитала на сумму, превышающую 68 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по республике, расследование выявило масштабные мошеннические схемы с использованием подложных документов.
Уголовное дело было возбуждено следственным управлением МВД Дагестана по материалам, предоставленным Управлением «К» ФСБ России и УФСБ по региону. Расследование ведется по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.
Следствие установило, что в течение 2023-2024 годов преступники придумали и реализовали схему незаконного обналичивания средств материнского капитала. Злоумышленники действовали в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива. Они составляли фиктивные договоры займов и подделывали выписки из реестров жилищно-строительных кооперативов.
Эти документы использовались в качестве подтверждения несуществующих сделок по приобретению жилья, которое фактически никогда не покупалось владельцами сертификатов. Подложные бумаги направлялись в отделение Социального фонда России по Дагестану для получения выплат в рамках программы маткапитала якобы на приобретение жилья.
Как выяснилось, в преступную группу входили должностные лица регионального отделения фонда:
- заместитель управляющего отделением К. С. Сайпулаев,
- заместители начальника отдела установления средств материнского капитала С. М. Сайпулаев и Т. Х. Гайдалов,
- руководитель клиентской службы отделения в Каспийске А. М. Абдалов.