СК России изобличил схему уклонения от налогов на 700 млн рублей

СК России в Воронежской области расследует дело против предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 700 млн рублей. Обвиняемый создал схему "дробления бизнеса" в 2019-2021 годах и отвергает свою вину. На его счета наложен арест.

Следственными органами Следственного комитета России по Воронежской области продолжается расследование преступления, в котором подозревается индивидуальный предприниматель. Ему вменяется правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации — уклонение от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере.

Как выяснило следствие, предприниматель, будучи участником и бенефициарным владельцем ряда компаний в области общественного питания, разработал схему налогового уклонения. Путем "дробления бизнеса" и формальной регистрации сотрудников и их родственников в статусе индивидуальных предпринимателей, удалось создать систему применения специальных налоговых режимов, минимизирующих налоговые обязанности. Это привело к уклонению от налогов в России на сумму свыше 700 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год.

Оперативные мероприятия СК с участием подразделений УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области привели к обыскам в компаниях, связанных с подозреваемым, а также в его жилище, где были изъяты значимые для расследования документы и предметы.

На допросе подозреваемый отрицал свою вину в инкриминируемом преступлении и отказался от мероприятий по возмещению причинённого государственной казне ущерба.

Суд наложил арест на счета организаций, связанных с подозреваемым, по ходатайству следствия с целью обеспечения возмещения ущерба. Следователями проведены необходимые осмотры и назначены налоговая и компьютерно-технические судебные экспертизы. Также допрошены свидетели, продолжаются следственные и оперативные мероприятия для полного установления картины преступления.