Мошенник из «колл-центра» похитил у россиян более 30 млн. рублей и получил за это всего лишь 3,5 года колонии
Колпинский райсуд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Николенко, признанного виновным в совершении 55 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей, частично удовлетворив гражданские иски. При этом сумма ущерба, нанесенного подсудимым, действовавшим в составе преступного сообщества, составила 30 348 735 рублей, которые он похитил у 55 граждан.
География совершённых преступлений впечатляет: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Новосибирск, Омск, Рязань, Хабаровск, Ульяновск, Орел, Тюмень, Пенза, Пермский край, Красноярский край, Алтайский край, ЯНАО, ХМАО, Мордовия, Удмуртия, Дагестан, Татарстан, а также Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Волгоградская, Воронежская, Архангельская и Белгородская области.
Так, следствием установлено, что в апреле 2022 года неустановленные лица из числа организаторов, используя «DarkNet», создали преступное сообщество с целью незаконного обогащения путем систематического хищения денежных средств у физических лиц, посредством психологических манипуляций сознанием граждан. В ходе телефонных разговоров они под надуманным предлогом вынуждали людей якобы в целях сохранности сбережений незамедлительно переводить деньги на безопасные счета.
Отмечается, что преступное сообщество имело структурные подразделения, в также обособленные группы и отделы, действующие под единым руководством.
Организаторы схемы изучили порядок и систему функционирования кредитных учреждений и принципы работы сотрудников их служб безопасности, осуществляли поиск, приобретение и актуализацию сведений, содержащих полные персональные данные о «потенциальном клиенте», постоянно корректируя свои действия.
Мошенники были обеспечены всем необходимым. Это, в том числе, доступ в Интернет, нежилые помещения, которые они использовали, как «колл-центры», GSM-шлюзы, программное обеспечение для удаленного доступа к SIM-картам, зарегистрированные крипто-кошельки и прочее. Они использовали более тысячи телефонных номеров. «Колл-центр» насчитывал не менее 19 лиц, среди которых был и упомянутый Денис Николенко, который являлся добровольным активным соучастником двух структурных подразделений - «Финансисты №1» и «Техническое сопровождение».
Установлено, что подсудимый пользовался защищенным каналом связи и имел рабочий псевдоним «ДНС Ббо». Также Николенко предоставил для размещения шлюзов помещение автомастерской, гендиректором которой являлся. Он обеспечил и контролировал бесперебойную работу оборудования, принимал и загружал в шлюзы SIM-карты от соучастников и привлек в группировку своих друзей.
Известно, что ранее Николенко уже был судим. Поэтому, несмотря на то, что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, 3,5 года заключения являются слишком мягким наказанием за подобного рода деятельность.