Ульяновец пытался вывести за рубеж 107 млн рублей через фирмы-однодневки
Фото:Самарской таможни. Сотрудники Самарской таможни по Ульяновской области пресекли масштабную схему незаконного вывода денежных средств за границу. По данным следствия, местный предприниматель в сговоре с сообщниками создал пять фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.
Эти компании использовались как транзитные площадки для переводов крупных сумм сомнительным контрагентам с целью последующего обналичивания. Для оформления внешнеторговых контрактов злоумышленник подделывал подписи номинальных руководителей.
Всего по 42 фиктивным контрактам на счета нерезидентов в Армению было переведено свыше 107 миллионов рублей. Самарской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (незаконное проведение валютных операций в особо крупном размере с представлением недостоверных документов). Расследование продолжается.