ФСБ задержала 4 жителей Мордовии, причастных к неправомерному обналичиванию 5 млрд рублей
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей) в отношении четверых жителей региона.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, группа молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество, приобретая у жителей региона платежные реквизиты и передавая их своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях.
В период с 2023 по 2025 год подозреваемые купили более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк».
Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 5 млрд рублей.
В ходе следственных действий и обысков у подозреваемых изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.
Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, у остальных подписка о невыезде.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.