Семерых иркутских банкиров осудят за незаконное обналичивание денег
В Октябрьский районный суд Иркутска передано уголовное дело семерых банкиров, создавших 28 подставных фирм-однодневок и в результате обналичивания денежных средств сторонних юридических лиц незаконно получивших свыше 170 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в рамках оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Создание фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).