Группу «теневых банкиров» задержали в Иркутске
Полиция задержала преступную группу так называемых «теневых банкиров» в Иркутске. С 2019 года банда из трех человек получила более 35 миллионов рублей за «обнал», сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Все началось с 28-летнего местного жителя, решившего оказывать услуги по переводу средств из «безнала» в наличные». Он преследовал цель обогатиться и подключил к делу своих знакомых в возрасте 22 и 33 лет. Они оформили статус ИП и проводили часть транзакций через себя, а также за вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов».
За каждый перевод организатор получал от пяти до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим товарищам. Было установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть деньги от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в их деятельность.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Фото: t.me/mvd_38