Бизнесу нужно обновить правила внутреннего контроля

С 10 августа 2025 года вступили в силу модифицированные нормы, касающиеся правил внутреннего контроля. Эти правила предназначены для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся операциями с денежными средствами или другим имуществом. Нормы были утверждены постановлением правительства от 02.08.2025 № 1157.

В соответствии с изменениями:

• был расширен список процедур для организации внутреннего контроля, направленных на предотвращение финансирования экстремистской деятельности;
• отменено требование о составлении внутреннего сообщения при обнаружении операции, которая подлежит обязательному контролю.

В связи с этими изменениями, субъекты, подпадающие под действие статьи 5 закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, должны обновить свои правила внутреннего контроля и представить их в виде новой редакции документа не позднее 10 сентября 2025 года.

Это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, включая кредитные учреждения, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые компании, ломбарды, организации, занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, организаторов азартных игр, управляющие компании ПИФ и НПФ, риелторов, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, операторов финансовых платформ и обмена цифровых финансовых активов.

Проверьте компанию по новой методике контролеров

Подготовлено экспертами Актион Финансы