Житель Камчатки признан виновным в отмывании 68 миллионов преступных доходов

57-летний житель Петропавловска-Камчатского получил условный срок за легализацию нескольких десятков миллионов рублей, добытых преступным путём, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевой прокуратуре.

Как установил суд, мужчина для проведения нелегальных сделок зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам.

Они, в свою очередь, действуя в составе организованной группы, совершили хищение из бюджета региона свыше 264 миллионов рублей через созданные и подконтрольные им фирмы-«однодневки».

С июня 2015 по декабрь 2017 года горожанин провёл 18 незаконных операций на сумму свыше 35 миллионов под видом оплаты вымышленных экспертных услуг, фактическая стоимость которых за один раз не превышала 50 тысяч рублей.

Также он провернул 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 миллиона с последующим их обналичиванием. Всего осуждённым проведено не менее 63 финансовых транзакций.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере).

Суд учёл его раскаяние и другие смягчающие обстоятельства. Горожанин приговорён к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также он заплатит 500 тысяч рублей штрафа. Приговор может быть обжалован.

В прокуратуре отметили, что два участника организованной группы ранее осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.