Директор компании «Связист» присвоил себе около 71 млн рублей
Руководитель фирмы «отмыл» себе мошенническим путем более 70 млн рублей. Тюменская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делопроизводству, начатому в отношении главы компании "Связист". Директор мошенническими махинациями присвоил себе крупную сумму.
Как передают информацию в пресс-службе областной прокуратуры, материалы по делу, открытому против 48-летнего руководителя "Связист", отправлены в суд. Полицейские выявили, что в период с марта 2011 года по апрель 2013 года, директор использовал мошеннические схемы для отмывания денежных средств. Штат сотрудников фирмы не знал о преступлениях, какими занимался руководитель. Директор, не имея на руках лицензии, открыл компанию, через которую проводил нелегальные операции с финансами и денежными средствами.
Начальник вывел на расчетные счета, принадлежащих ему компаний, деньги клиентов. Сумма составляла около 3 миллиардов рублей. При этом мошенник создал условия для вывода денег из безналичной формы в наличную на сумму, которая превышает 1,7 миллиарда. За операцию директор получил вознаграждение, которое равняется 4 процентам от суммы.