Власти Филиппин начали собственное расследование в отношении некоторых сотрудников германской финтех-компании Wirecard. Они проверяют информацию о €1,9 млрд, которые якобы находились на счетах компании в филиппинских банках. Кроме того, правоохранительные органы подозревают, что бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек, ответственный в числе прочего за текущую деятельность компании в этом регионе, может находиться на Филиппинах. Напомним, скандал вокруг Wirecard начался на прошлой неделе. Аудиторская компания EY, проводившая аудит Wirecard, заявила о нехватке на ее счетах €1,9 млрд. Wirecard утверждала, что эти деньги хранились на счетах в двух филиппинских банках, BDO Unibank и Bank of the Philippine Islands, банки же заявили, что подтверждения о хранении средств компании в них были поддельными. Министр юстиции Филиппин Менардо Геварра заявил, что он дал распоряжение следователям работать во взаимодействии с сотрудниками совета по борьбе с отмыванием денег при ЦБ Филиппин. По словам господина…
