Украинская мошенническая фирма опустошила рынок США на $28 млн
Комиссия США по операциям с ценными бумагами сообщает, что действия украинской компании Avalon нанесли американскому рынку ценных бумаг ущерб в $28 млн.
Тремя днями ранее в федеральном суде комиссия предъявила иск в отношении 34-летнего владельца и директора Avalon, уроженца Молдавии Натана Файера, который в настоящее время проживает в Киеве и США. Иск предъявлен и в отношении 35-летнего уроженца Украины Сергея Пустельника, осуществлявшего фактический контроль над компанией. Как утверждают специалисты, они размещали заказы на приобретение или продажу ценных бумаг, а затем их быстро отменяли. Таким образом мошенники вынуждали своих партнёров приобретать пакеты акций по искусственно завышенным ценам.
Действовали Пустельник и Файер через нью-йоркскую брокерскую компанию Lek Securities, которая специализируется на биржевых операциях в интересах иностранных граждан.
В настоящее время активы Avalon уже заморожены. Суд также разрешил Комиссии по операциям с ценными бумагами добиваться замораживания средств, которые эта компания незаконно вывела за пределы США.