Сведения из реестра ЗАГС предложили предоставлять Росфинмониторингу
Федеральной службе по финансовому мониторингу могут разрешить запрашивать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Такой законопроект кабмина планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку 22 апреля.
Если закон будет принят, Росфинмонитринг сможет получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра записей таких актов по запросу в электронной форме.
Принятие закона позволит повысить эффективность работы Росфинмониторинга и будет способствовать реализации целей программы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают авторы инициативы.
Росфинмониторинг отвечает за формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Кроме того, федеральная служба как по собственной инициативе, так и по запросам правоохранительных органов, проводит проверку информации об операциях (сделках) с целью выявления среди них связанных с финансированием терроризма или отмыванием доходов, полученных преступным путем. В ходе проведения таких расследований осуществляется сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях проверяемых лиц, их родственников, включая детей.
Таким образом, получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния обусловлено осуществлением функций, возложенных на Росфинмониторинг законодательством РФ.