Центробанк России разработал дополнения к действующим рекомендациям для банков касательно обнаружения подозрительных счетов и клиентов. Первая версия методичка появилась на свет в 2012 году, но с тех пор ситуация в банковской сфере сильно изменилась, обосновывает свое решение регулятор. Документ под названием циркуляр 375-П описывает признаки банковских операций и транзакций, подпадающих...
