По подозрением каждый второй – РосФинмониторинг
Российские банкиры на днях получили занятную рекомендацию от РосФинмониторинга, согласно которой немалую часть россиян можно приравнять к террористам. Так, в случае если при проведении операции данные клиента частично совпали с…
Российские банкиры на днях получили занятную рекомендацию от РосФинмониторинга, согласно которой немалую часть россиян можно приравнять к террористам.
Так, в случае если при проведении операции данные клиента частично совпали с данными террориста, банк должен признать такую операцию подозрительной и направить сведения в ведомство.
Любопытно, что в этом замечательном документе ничего не говорится о том, какие именно данные должны совпасть. Поэтому, формально, если гражданин однофамилец террориста, родился с ним в одном городе или в один день, то все его платежи признаются подозрительными и должны быть досконально изучены РосФинМониторингом.
С учетом того, что в перечнях террористов около 10 тыс. записей, то проверять придется чуть ли не каждого второго жителя.