По версии следствия, с 26 декабря 2015 по 4 июня 2016 года директор ООО «ТССМУ-7» воспрепятствовал принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам и сборам. Он рассчитывался с контрагентами через счета организаций-дебиторов, а не по счетам «ТССМУ-7», операции по которым были блокированы налоговым органом.
