Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего учредителя коммерческой фирмы из Ульяновска. Мужчина обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Следствием установлено, что в декабре 2021 года он незаконно перевел за рубеж денежные средства в размере 18 миллионов рублей в долларах США на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы, которые поставлены в России не были. «При содействии таможни проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств, после чего уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
