За незаконную банковскую деятельность на 2 млрд рублей в Москве задержали трех человек
Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций, передает ТАСС. В противоправной схеме они использовали десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услугы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5%.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины. По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 млн рублей», – сказала Волк.
Напомним, в декабре сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей.