В Петербурге задержали гендиректоров за "сотрудничество" с узбекской компанией

Петербургских гендиректоров задержали за перевод больше 118 млн рублей узбекской компании. Контракт задержанные заключали на поставку овощей и фруктов.

Во вторник, 13 мая, сотрудники экономической полиции задержали предпринимателей 39 и 29 лет. По предварительным данным, они заключили внешнеторговый контракт с узбекской компанией на поставку овощей и фруктов и перевели в качестве предоплаты больше 118 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Однако в Россию товар не приехал. При этом установлено, что российская компания, которая фигурирует в контракте в качестве покупателя, является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственную деятельность в регионе, а гендиректоры постоянно меняются.

Так, в кредитную организацию предоставили ложные сведения о целях и назначениях переводов на счет нерезидента.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемых задержали.

Ранее Neva.Today сообщала, что в Красносельском районе вынесли постановление об избрании меры пресечения генеральному директору компании. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В бюджет РФ не поступили больше 184,6 млн рублей.