Суздальский бизнесмен осужден за незаконную банковскую деятельность и мошенничество с госконтрактами

Вынесен приговор в отношении 46-летнего жителя Суздальского района, признанного виновным в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Следственные и процессуальные действия в ходе расследования уголовного дела осуществлялись следователями Следственного управления регионального УМВД  при оперативном сопровождении регионального УФСБ на территории более чем десяти субъектов РФ.

Установлено, что в период с 2013 по 2015 год мужчина создал во Владимире свыше 15 фиктивных фирм, на счета которых физическими и юридическими лицами, заинтересованными в уклонении от уплаты налогов, были переведены финансовые средства в сумме более одного млрд рублей. Оборот наличности, снятой впоследствии со счетов, превысил 250 млн рублей, а объем доходов фигуранта от конвертации безналичных денежных средств в наличные – почти 14 млн рублей. Кроме того, установлено, что злоумышленник мошенническим путем заключил ряд госконтрактов на поставку техники. Далее, путем перевода по фиктивным документам на расчетный счет фирм «однодневок» 480 млн бюджетных рублей, обвиняемый обналичил и легализовал деньги, исполнив условия лишь одного из трех госконтрактов.

Рассмотрев материалы уголовного дела Октябрьский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор по всем эпизодам преступной деятельности и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. В судебном порядке арестовано личное имущество фигуранта. Сообщает пресс-служба областного УМВД.