Махинации на 17.5 млн: таганрогская предпринимательница предстанет перед судом за сокрытие от налогов

В Таганроге завершено расследование громкого уголовного дела в отношении 34-летней местной предпринимательницы. Женщине инкриминируют хитроумную, но, по версии следствия, противозаконную схему, с помощью которой она пыталась скрыть от государства более 17.5 миллионов рублей. Эти деньги и имущество должны были пойти на погашение её огромной налоговой задолженности.

Как установили следователи и сотрудники Федеральной налоговой службы, в 2024 году, имея многомиллионные долги по налогам и страховым взносам, предпринимательница пошла на сознательное нарушение закона.

Во-первых, она стала скрывать реальную выручку. Вся поступающая прибыль обходила стороной её официальные расчётные счета, к которым у налоговой уже был доступ для списания долга. Деньги перенаправлялись на личные банковские счёта, оформленные как счета физического лица. Это классическая схема, чтобы сделать доходы «невидимыми» для фискальных органов.

Во-вторых, она спешно избавилась от имущества, которым владела как индивидуальный предприниматель. Имущество было отчуждено — то есть продано или переоформлено — с одной главной целью: не дать государству наложить на него арест и продать для погашения недоимки.

Всё это, согласно Уголовному кодексу, квалифицируется как «сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки… в особо крупном размере». Общая сумма ущерба бюджету составила свыше 17,5 млн рублей.

Расследованием занимался следственный отдел по Таганрогу регионального управления СК РФ. На данный момент собрана вся необходимая доказательная база, обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь предпринимательнице предстоит отвечать перед законом за попытку уклониться от своих финансовых обязательств перед государством.

Татьяна Ивченко

Ранее сообщали: Наживался на взятках: новое уголовное дело возбудили против таганрожца Логвиненко