Двое туляков через транзитный счет провели 1,8 миллиардов рублей
В Туле осудили двух мужчин, которые транзитом перевели почти 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает Прокуратура Тульской области.
По предварительным данным, 31 и 40-летний мужчины осуществили незаконный транзит в 1,8 миллиардов рублей в период с 2015 по 2022 год. В результате мужчины извлекли доход на более 40 миллионов рублей.
Однако чтобы не вызывать подозрения, злоумышленники купили за 17 миллионов квартиру и сдавали ее в аренду.
В результате подельников обвинили в "Легализации денег в крупном размере" и "Осуществление банковской деятельности без специальной организации". Однако мужчины признали вину лишь частично.
Известно, что уголовное дело возбудили по материалам регионального ФСБ. Злоумышленников приговорили к 4 и 4,6 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом по 1 миллиону рублей для каждого.