Сотрудники ФСБ задержали семерых уфимцев, которые «отмыли» и обналичили 4,3 млрд рублей
В Уфе сотрудники УФСБ России по Башкириии пресекли работу преступной банды, которая «отмывала» и обналичивала деньги, полученные преступным путем. Всего семеро уфимцев сняли со счетов более 4,3 млрд рублей, которые были получены в результате мошеннических действий и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере – для махинаций с деньгами злоумышленники использовали более 80 подконтрольный фиктивных организаций.
На основании материлов УФСБ было возбуждено шесть уголовных дел.
«В ходе расследования уголовных дел, с одним из членов преступного сообщества - Касымовым Эльвиром Вилевичем, 1985 года рождения, заключено досудебное соглашение, в соответствии с которым им даны показания в отношении остальных участников преступного сообщества», - рассказали «Вестям» в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Советский районный суд Уфы признал виновным Эльвира Касымова в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.
«В отношении остальных членов организованного преступного сообщества судом продолжается рассмотрение материалов уголовных дел», - добавили в ведомстве.