Банки начали проверять родственную связь при крупных переводах

При переводах крупных сумм банки теперь могут связаться с клиентом, чтобы проверить, кем им приходится получатель денег. Это одна из мер по борьбе с мошенничеством, сообщает «Российская газета». Специалист банка может уточнить у человека полные данные получателя и цель платежа. Это особенно важно, если клиент находится под психологическим давлением злоумышленников. Теперь подозрительной может считаться даже операция, которой предшествовал крупный перевод клиента самому себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей. Такая схема часто используется мошенниками. Банки анализируют новые признаки подозрительных операций, утверждённые Банком России.