Токаев заявил, что сопредельная страна вывела через Казахстан $14 млрд

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на совещании, что один из казахстанских банков "прогнал" через себя более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) "из сопредельной страны" и далее в другие государства. Какой именно – не уточняется.

Глава государства поручил отраслевым ведомствам и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.

"С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало", – подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала посредством криптовалюты. В республике уже ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (примерно $124 млн).

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ранее сообщало о ликвидации "крупнейший в СНГ" отмывочного криптосервиса. Платформа RAKS exchange с оборотом $224 млн взаимодействовала с 20 самыми большими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

В апреле 2025 года АФМ отчиталось о прекращении деятельности 24 финансовых пирамид и заморозке преступных доходов организаторов в криптовалютах. В общей сложности ведомство заблокировало цифровые активы мошенников на $4,2 млн. По итогам 2024-го в Казахстане были закрыты 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тыс. мошеннических сайтов и ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом более $115 млн.