Все обвинения отверг арестованный владелец сети Marton с отелями в Воронеже
"Наш клиент категорически отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. На допросе он заявил, что намеревался отойти от непосредственного управления гостиницами, но желал сохранить контроль над сохранностью имущества, так как был вынужден уволить ряд сотрудников из-за их недобросовестности", - сообщил источник.
Марченко, бывший партнёр экс-судьи Виктора Момотова, которого прокуратура считает фактическим совладельцем сети, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, налоговых преступлениях и незаконном обороте денежных средств.
Другой адвокат, Иван Дворовенко, заявил ТАСС, что значительная часть имущества, включая арестованное по антикоррупционному иску, принадлежит банкам, поскольку Марченко привлекал кредиты для строительства, которые постепенно выплачивал. "Марченко не согласен с обвинениями и готов отчитаться за каждый объект недвижимости, возведённый или приобретённый им. Существуют судебные решения, принятые не в его пользу, опровергающие утверждения о давлении на правосудие или незаконном обогащении", - подчеркнул защитник.
Адвокат также отметил, что Марченко давно прекратил деловые отношения с Момотовым.
В рамках расследования были допрошены и арестованы доверенное лицо Марченко Ольга Тимофеенко и его сын Иван Марченко, на которого были оформлены документы на гостиничный бизнес. Следствие полагает, что Тимофеенко по указанию Марченко руководила всеми финансовыми операциями, а Марченко после передачи бизнеса сыну продолжал неофициальное управление компанией. Все фигуранты находятся в СИЗО Краснодара.
Следствие утверждает, что Марченко организовал формальное разделение гостиничного бизнеса для занижения налоговой базы, переводя средства через фиктивные ИП родственников и знакомых. Кроме того, Марченко и Тимофеенко, используя судебные механизмы, незаконно похитили более 100 млн рублей бюджетных средств администрации Краснодара, уменьшив кадастровую стоимость земельных участков, на которых была построена одна из гостиниц, сообщает ТАСС.