В Анапе банкиры-мошенники отмывали деньги через фирмы-однодневки
Следствие установило, что с 2012 по 2013 год Александр Иванов, Кристина Калидуб и еще один неизвестный организовывали фирмы-однодневки и отмывали деньги.
Незаконными услугами Иванова и Калидуб воспользовалось более 260 юрлиц. За свои услуги банкиры-махинаторы получали процент от переводимой суммы. Всего их доход составил 7,8 млн рублей. Кроме того, Калидуб осуществила перевод денежных средств с использованием заведомо ложных сведений на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации на сумму более 125 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд приговорил Калидуб к 5,5 лет лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей, Иванова – к 3,5 году со штрафом 150 тыс. рублей.
И. Борисова