Трем жительницам Барнаула удалось «отмыть» больше 2 млрд рублей
В Ленинском районном суде Барнаула завершилось рассмотрение уголовного дела, которое касается трех жительниц краевой столицы. Они смогли за несколько лет «отмыть» сумму, превышающую 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Незаконную деятельность женщины вели с февраля 2014 года по апрель 2017 года. Они привлекали безналичные средства на расчетные счета подконтрольных организаций от клиентов, заинтересованных в обналичивании денег либо проведении транзитных операций. Из огромной суммы, которую им удалось «отмыть» за этот период они систематически извлекали крупный доход.
Организатора этой незаконной деятельности приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком и назначили штраф - 250 тысяч рублей. Ее соучастницы получили по 3 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей условно и испытательным сроком 3 года. Также суд конфисковал 4 миллиона рублей, которые находились на расчетных счетах подставных организаций.