ЦБ привлек к административной ответственности Саммит Банк
ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "Саммит Банк" (Приморский край, город Большой Камень) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ЦБ вынес предупреждение Саммит Банку. Соответствующее постановление вступило в силу 15 августа 2014 года. Читать дальше...