Подозреваемый в незаконной банковской деятельности с доходом 365 млн рублей задержан в РФ
Сотрудники экономической безопасности МВД по Карачаево-Черкесской Республике провели операцию по задержанию подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа со ссылкой на официального представителя федерального ведомства Ирину Волк.
По данным следствия, мужчина производил обмен иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии. Всего он сумел заработать от этой деятельности 365 млн рублей.
В ходе обыска у него обнаружили 2,5 млн рублей, которые он получил за проданные 34,4 тыс. долларов США.
Следователь возбудил уголовное дело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 172 УК РФ. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Сообщение Подозреваемый в незаконной банковской деятельности с доходом 365 млн рублей задержан в РФ появились сначала на Anticorr.media.