В Карачаево-Черкесии раскрыт подпольный банк

В Карачаево-Черкесии прекращена деятельность незаконного банка. Банковские услуги оказывала группа лиц, не имея на это законных оснований.

Как сообщает агентство Regnum, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ, за период своей незаконной деятельности злоумышленники смогли заработать около 22 млн рублей.

Предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы с февраля 2015 года по май 2016 года оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, не имея на это банковской лицензии. Группа действовала сразу в нескольких населенных пунктах республики. При проведении обысков изъяты вещественные доказательства незаконного бизнеса.

Подозреваемые, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере , находятся под подпиской о невыезде.