Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Актуализированы требования к сотрудникам, ответственным за реализацию в некредитной финансовой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Поправками установлено, что:
ответственный сотрудник...