Проект Федерального закона N 582426-7"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)"(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.05.2019)

Законопроект внесен в целях реформирования института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, а также снижения существующих рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма...