Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61 "О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года"
Кредитные организации и НФО направляют сведения и информацию в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в штатном режиме
При этом Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные...