Указание Банка России от 31.03.2021 N 5768-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2021 N 64074)
Актуализирован порядок представления кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга информации об операциях клиентов
В Положении Банка России от 20.09.2017 N 600-П предусмотрен порядок действий кредитной организации при получении срочного запроса...