Указание Банка России от 07.08.2015 N 3754-У "О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Установлен порядок и объем предоставления организатором торговли (клиринговой организацией) в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Предоставление информации...