ЦБ РФ хочет дополнить перечень признаков необычных операций клиентов ряда финкомпаний
Планируется, что необычной операцией клиента кредитной организации станет в т.ч. покупка физлицом драгметаллов в слитках, когда соблюдены такие условия (с. 3 проекта):
- физлицо приобретает слитки, но не продает их либо отчуждает значительно меньше слитков...