Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Законодательство в сфере ПОД/ФТ распространено на иностранные структуры, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица
Закон направлен на совершенствование системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...