В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму около одного миллиарда рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 900 млн рублей.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5 % за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Общая сумма преступного дохода составила свыше 21 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы.

Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.