Гособвинение запросило для «королей обнала» из Елабуги условные сроки и штрафы до 900 тыс. рублей
В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела «королей обнала» в отношении семерых местных жителей. Гособвинение запросило для них наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4,5 лет условно, с испытательными сроками от 3 до 5 лет, со штрафами от 300 тыс. до 900 тыс. рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По версии оперативников УЭБиПК МВД по РТ, с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот. За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый транзит и 6% — за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.
Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге. Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В ходе следствия оперативники УЭБиПК МВД по РТ изъяли у обвиняемых свыше 600 тыс. рублей. Кроме этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla общей стоимостью 1,9 млн рублей.
В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»).
Гособвинение предложило признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4,5 лет условно, с испытательными сроками от 3 до 5 лет, со штрафами от 300 тыс. до 900 тыс. рублей. Оглашение приговора ожидается 21 декабря 2018 года.