В Энгельсе судят фиктивного предпринимателя

Прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Энгельса, который обвиняется в незаконном обороте средств платежей на сумму более 9,5 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый за вознаграждение согласился в декабре 2019 года фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета в банках. Он удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях Энгельса расчетные счета. А затем передал электронные средства платежа другому лицу, что привело к незаконному выводу денег в неконтролируемый оборот. Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения.

Ранее в Энгельсе 19-летний обвиняемый получил в суде наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за неправомерный оборот средств платежей в сумме 3 млн рублей.