Съмнителната операция посочена от Специализираната прокуратура през 2018 г., когато са работили по молба за разследване от Германия
Екстрадираната в САЩ Ирина Дилкинска е превела 16 млн. евро на шейх Фейсал бин Султан Ал Касими от сметка на фирмата ѝ “Би Енд Ен Консулт”. Тази финансова операция е определена като съмнителна още през януари 2018 г