"Обещали роскошную жизнь": бывших полицейских судят за создание финпирамиды
В Петропавловске начался суд по резонансному делу о создании структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой, по версии следствия, оказались двое бывших полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Дело рассматривают в Петропавловском городском суде. На скамье подсудимых - пятеро человек, в том числе двое бывших полицейских, их хороший знакомый со своей сестрой и женщина - медик госпиталя областного департамента полиции. Мужчины находятся под стражей, женщины - под домашним арестом.
По делу проходят 110 потерпевших, которым причинен общий ущерб на сумму более 109 миллионов тенге. Потерпевшие говорят, что вкладчиков было больше, но многие не стали писать заявление в полицию, боясь огласки.
Согласно версии обвинения, подсудимые задались преступным умыслом по созданию и руководству подразделением финансовой пирамиды Qnet на территории Северо-Казахстанской области. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Организации структурного подразделения пирамиды в СКО способствовало и бывшее место работы И. на руководящих должностях в департаменте полиции, в том числе в отделе полиции района Магжана Жумабаева. Имея большое количество знакомых и связей, подсудимый обладал навыками грамотного ведения разговора с разными категориями людей на казахском и русском языках, что позволяло ему входить в доверие к ним и обеспечивать поток новых вкладчиков для построения финансовой пирамиды", - заявил прокурор Марат Досмуханов.
Как сообщил государственный обвинитель, подсудимые арендовали несколько офисов на территории Северо-Казахстанской области, в том числе в Петропавловске и райцентре Булаево. Там они проводили встречи, презентации, обучающие семинары, лекции и агитацию, "при этом демонстрируя роскошные автомобили, дорогие вещи, фотографии с отдыха за границей для создания видимости роскошной жизни".
Для регистрации в компании и получения всевозможных благ, в том числе карты путешественника, вкладчикам нужно было внести 600-800 тысяч тенге, а также отдать около 60 тысяч тенге за аренду офиса. В итоге все денежные взносы новых вкладчиков поступали в качестве прибыли вышестоящим участникам пирамиды. Следствие установило, что подразделение Qnet действовало на территории области с 2018 по 2021 годы.
Сами подсудимые себя организаторами пирамиды не считают, с предъявленным обвинением и гражданскими исками потерпевших не согласны, вину не признают в полном объеме.
"Я не являюсь руководителем данной финансовой пирамиды. Когда я пришел в эту организацию, она существовала на территории Казахстана уже девять лет. Как я могу быть руководителем данной организации? Я раньше работал в органах внутренних дел, начиная от оперуполномоченного до заместителя начальника департамента. Я прекрасно знаю такой состав преступления. В данном случае, когда я пришел в эту компанию, состава преступления никакого не было - ни мошенничества, ни создания финансовой пирамиды. Я в полном объеме не согласен ни с иском, ни с предъявленном обвинением", - заявил один из подсудимых.
Данное заявление вызвало ропот в зале, полностью заполненном потерпевшими и их родными. Большинство из них простые люди, много сельчан. Чтобы вступить в компанию, практически всем пришлось взять кредиты. Многие выплачивают их по сей день.
В частности, одна из потерпевших рассказала, что ее в компанию пригласила дочь, которую, в свою очередь, привлекла туда родственница.
"Дочь молодая, ей 20 лет всего тогда было. Она очень заинтересовалась, говорит – такой бизнес хороший, обещают большие деньги, роскошную жизнь, путевки, отдыхать будем ездить за рубеж. Она только начала работать, и ей не давали кредит, попросила меня взять кредит в размере 700 тысяч тенге, потом она попросила и нас прийти на обучение в офис. Мы с мужем пошли, потом я взяла кредит 3 миллиона тенге, передала их наличными", - рассказала она на суде.
Ни чеков, ни квитанций ей не дали, пообещав выдать документы позже. По ее словам, особое доверие у вкладчиков вызвало то, что среди организаторов был бывший высокопоставленный полицейский.
"Мы доверились, он был наш, местный, работал в полиции. Обещал нам, что все будет хорошо, что все законно, что хорошее будущее нас ждет. Просил, чтобы мы приглашали родственников, знакомых. Мол, чем больше людей будет – тем будет выше доход", - отметила потерпевшая.
Как рассказала бывшая вкладчица, они с мужем достаточно быстро поняли, что попали в ловушку, и захотели забрать деньги, но организаторы им ответили, что деньги не возвращаются, так как ушли в Малайзию. Однако в правоохранительные органы супруги тогда не обратились. В полицию они пошли только через год, объединившись с другими вкладчиками.
Напомним, что в январе этого года была осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet в Актюбинской области. Также приговор огласили руководителю пирамиды в Астане.
В 2023 году ущерб от мошенников в Казахстане составил 139 миллиардов тенге. Злоумышленники находят все новые и изощренные способы обмана. В нашей стране, наверное, нет ни одной семьи, которая бы не столкнулась с попыткой "развода". Но при этом казахстанцы продолжают попадаться на крючок мошенников. Кто и как обманывает казахстанцев, читайте в нашем материале.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере