Велика акција полиције и БИА: Ухапшено 12 људи због прања новца
У циљу сузбијања „сиве економије“ и „црног тржишта“ на територији Београда и Панчева ухапшено је 12 припадника криминалне групе, осумњичених за прање веће количине новца од пореских кривичних дела, чиме су оштетили буџет Републике Србије за више од 100 милиона динара.
Координирану акцију спровели су Безбедносно-информативна агенција, Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду и Пореске управе, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, наводи се у саопштењу.
Након интензивног рада припадника БИА и Вишег јавног тужилаштва у Београду, слободе је лишен Б. М, који је на челу ове криминалне групе осумњичених за прање новца стеченог препродајом турског текстила на илегалном тржишту у Србији, као и пореским кривичним делима.
Б. М. је стварни власник привредног друштва „Misuntex doo“ Београд, „Amfija doo“ Београд и „Flying Brigade doo“ Панчево, а формално је запослен у фирми „Notre Conseil doo“.
Ухапшени су и власница фирми „TD Marvel“ и „Nia Mij“ из Београда Т. М, власница фирме доо „Notre Conseil“ С. Н., магационер у тој фирми Д. Ч. и запослена Н. Н, М. Р, директор „Boytex doo“ П. А, директор „Misuntex doo“ М. М, књиговођа С. Г, запослени у К.А.Р. „Consalting Beograd“ А. К, запослена у „Flying Brigade“ Панчево Е. Ц. и М. В.
Б. М. се терети за кривична дела пореска превара у вези са порезом на додату вредност из Закона о пореском поступку и администрацији, јер је уз помоћ других окривљених сачинио пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја користећи неверодостојну документацију као основ за њихово сачињавање, симулирањем промета робе у велепродаји и малопродаји.
Велика акција полиције и БИА: Ухапшено 12 људи због прања новца