Житель Иркутска ответит в суде за незаконное обналичивание маткапитала на 20 млн рублей
36-летний житель Иркутска, учредитель и директор микрофинансовой компании предстанет перед судом за незаконное обналичивание средств материнского капитала на общую сумму свыше 20 млн рублей. Организатор склонял владелиц сертификатов к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилья. Установлено, что обвиняемому удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 женщин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
По имеющейся информации, директор фирмы с сообщниками склонял владелиц сертификатов материнского капитала к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилья, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении средств на расчетный счет указанной микрофинансовой компании.
Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.
"Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области направили в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Материалы дела по 46-ти эпизодам утверждено прокурором и направлено в суд.