Подозреваемых в создании подставных фирм задержали в Иркутской области
Правоохранительные органы Иркутской области пресекли деятельность группы лиц, которые специализировались на создании подставных фирм. Об этом сообщает УМВД по региону. По данным следствия, подозреваемые на протяжении года в обмен на деньги регистрировали на граждан организаций и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Затем на псевдобизнесменов открывались счета в банках […]
Сообщение Подозреваемых в создании подставных фирм задержали в Иркутской области появились сначала на Anticorr.media.
Правоохранительные органы Иркутской области пресекли деятельность группы лиц, которые специализировались на создании подставных фирм.
Об этом сообщает УМВД по региону.
По данным следствия, подозреваемые на протяжении года в обмен на деньги регистрировали на граждан организаций и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Затем на псевдобизнесменов открывались счета в банках для получения карт.
Затем двое жителей Приангарья в обмен на деньги продавали карты третьим лицам, которые использовали их для для незаконного оборота средств.
В ходе обыска у них изъяли более 500 банковских карт, а также свыше печатей организаций ООО и ИП.
Ведется следствие.
Сообщение Подозреваемых в создании подставных фирм задержали в Иркутской области появились сначала на Anticorr.media.