Компанию группы «Сумма» братьев Магомедовых заподозрили в новой афере на 7 млрд
Правоохранители расследуют хищение 7 млрд рублей, выделенных кабмином на развитие транспортной системы России, к которому могут быть причастны компании, связанные с братьями Магомедовыми. Об этом 8 июля сообщает РЕН ТВ.
Зиявудин и Магомед Магомедовы в данный момент находятся под следствием. Их обвиняют в мошенничестве на 11 млрд рублей. Если вина по новому эпизоду будет доказана, то сумма ущерба возрастет практически вдвое.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год пока не установленные сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», 11 июля 2019 года была признана банкротом) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. При этом злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Холдинг — один из главных активов Зиявудина Магомедова. Он состоит из организаций, занимающихся строительством, логистикой, телекоммуникациями и нефтегазовым бизнесом.
По имеющейся информации, хищения могли осуществляться в рамках реализации проекта по развитию узла «Восточный–Находка». В конкурсе на строительство инфраструктуры победило входящее в «Сумму» ООО «Стройновация». На электронных торгах организация предложила выполнить контракт за 10,772 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости в 10,881 млрд рублей. Заказчиком выступала структура Министерства транспорта РФ — ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации ФПУ «Модернизация транспортной системы России».
Магомедовых арестовали в Москве в конце марта 2018 года. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ: «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Мошенничество в особо крупном размере», «Растрата в особо крупном размере». Под стражей также находится гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, которого обвиняют в хищении почти 669 млн рублей.
В августе 2019 года братьям ужесточили обвинение, добавив еще два эпизода мошенничества.
В целом, по версии следствия, не позднее 2010 года обвиняемые с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств и имущества коммерческих организаций создали в Москве преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям, ущерб от которых составил порядка 11 млрд рублей.
Аферы могут быть связаны с реализацией работ по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовкой земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде, где должны были пройти игры футбольного ЧМ-2018, реконструкцией калининградского аэропорта Храброво, поставкой электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС.
Магомед Магомедов утверждает, что юридически не имеет отношения к группе «Сумма», которая, по его словам, принадлежит его брату. Мужчина утверждает, что не общается с Зиявудином Магомедовым около шести лет. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и виновным себя не считает.